Certificación profesional en servicios financieros - Professional certification in financial services
A continuación se muestra una lista parcial de certificaciones profesionales en servicios financieros , con una descripción general de los requisitos educativos y continuos para cada una; ver Certificación profesional § Contabilidad, auditoría y finanzas y Categoría: Certificación profesional en finanzas para todos los artículos. A medida que el campo de las finanzas ha aumentado en complejidad en los últimos años, ha aumentado el número de designaciones disponibles y, en consecuencia, algunas tendrán más reconocimiento que otras. Tenga en cuenta que en los EE. UU., Muchos reguladores estatales de valores y seguros no permiten que los profesionales financieros utilicen una designación, en particular una designación "senior" , a menos que haya sido acreditada por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares o la Comisión Nacional de Agencias de Certificación .
Inversiones
Certificado en Medición del Desempeño de Inversiones
El Certificado en Medición del Desempeño de las Inversiones (CIPM) es una acreditación profesional en el campo del análisis del desempeño de las inversiones . Incluye medición y atribución del desempeño de la inversión. Es ofrecido por la Asociación CIPM, un organismo asociado al CFA Institute .
Analista de inversiones internacional certificado
El Analista Certificado de Inversiones Internacionales (CIIA) es una calificación profesional avanzada reconocida internacionalmente para personas que trabajan en la industria de las finanzas y la inversión. El CIIA mantiene estándares tanto a nivel nacional como internacional: ACIIA evalúa a los candidatos a nivel local (en su país de origen) y, habiendo aprobado esos exámenes específicos del país, a nivel internacional común. Los temas son muy similares a los del CFA; vea abajo.
Calificaciones CISI
- El Diploma CISI en Mercados de Capitales (anteriormente, Diploma SII), ofrecido por el Chartered Institute for Securities & Investment con sede en el Reino Unido , comprende capacitación modular en (i) valores en general, (ii) mercados financieros y luego (iii) instrumentos específicos. Los tres exámenes suelen tardar entre 18 meses y dos años en completarse. Está dirigido a profesionales que trabajan en mercados de valores mayoristas . Los candidatos se convierten en miembros de pleno derecho y pueden utilizar el "MCSI" post-nominal.
- CISI también ofrece la calificación de administrador patrimonial colegiado, que comprende tres exámenes secuenciales en los mercados financieros, la construcción de carteras y luego la gestión patrimonial aplicada . Si se cumplen los requisitos de experiencia adicionales, el título de Chartered Wealth Manager se puede utilizar además de otras designaciones de membresía de CISI.
Analista colegiado de inversiones alternativas
La designación de Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) es una certificación financiera para profesionales de la inversión conferida por la Asociación CAIA. El plan de estudios está diseñado para proporcionar a los profesionales de las finanzas una amplia base de conocimientos en inversiones alternativas . Los candidatos deben completar dos exámenes seguidos y pagar una tarifa de certificación continua para conservar los derechos de uso de la designación financiera.
Analista financiero autorizado
El Analista Financiero Colegiado (CFA) es una calificación profesional de posgrado ofrecida internacionalmente por el CFA Institute con sede en Estados Unidos . El programa cubre una gama considerablemente amplia de temas relacionados con la gestión avanzada de inversiones y el análisis de seguridad , por lo tanto , economía , informes y análisis financieros , finanzas corporativas , inversiones alternativas y gestión de carteras , y proporciona un conocimiento generalista de otras áreas de las finanzas. Los candidatos deben completar tres exámenes seguidos y, a partir de entonces, adherirse a un código de ética y pagar una tarifa de certificación continua para conservar los derechos de uso de la designación financiera.
Profesional certificado en finanzas de desarrollo
Un Profesional Certificado en Finanzas de Desarrollo (DFCP) es un especialista en teoría y práctica de finanzas de desarrollo que ha sido acreditado profesionalmente por el Chartered Institute of Development Finance; la asociación profesional que se relaciona con instituciones académicas, instituciones de financiación del desarrollo y agencias de apoyo para apoyar y mantener la conducta ética y el profesionalismo en la disciplina de las finanzas del desarrollo a nivel mundial. Es la calificación profesional más alta para los profesionales de las finanzas del desarrollo.
Planificacion Financiera
Planificador financiero certificado
La designación de Certified Financial Planner (CFP) es una marca de certificación para los planificadores financieros conferida por la CFP Board of Standards. Para recibir autorización para usar la designación, el candidato debe cumplir con los requisitos de educación, examen, experiencia y ética, y pagar una tarifa de certificación continua.
Planificador financiero colegiado
Chartered Financial Planner es una designación otorgada por el Chartered Insurance Institute con sede en el Reino Unido . Para obtener el "estado colegiado", el candidato debe realizar 14 exámenes y tener cinco años de experiencia relevante. A partir de entonces, se requiere un aprendizaje continuo anualmente.
Practicante financiero colegiado
La designación Fellow Chartered Financial Practitioner (FChFP) es una designación de planificación financiera emitida por la Asociación de Servicios Financieros de Asia Pacífico (APFinSA). Los candidatos deben tener 2 años de experiencia a tiempo completo y luego aprobar 6 exámenes. La designación fue desarrollada por la Asociación Nacional de Asesores Financieros y de Seguros de Vida de Malasia (NAMLIFA) en 1996 y luego fue adoptada por APFinSA (de la cual NAMLIFA es miembro) en 2001 como la designación insignia para sus 11 asociaciones miembro.
Planificador financiero registrado
Planificador financiero registrado (RFP) se refiere a una de varias designaciones separadas en la planificación financiera ; Actualmente no hay conexión entre estos.
- En Canadá, la designación RFP es otorgada por el Instituto de Planificadores Financieros Avanzados. Para convertirse en un RFP en Canadá, los candidatos deben aprobar exámenes, enviar un plan financiero integral de muestra y cumplir con los requisitos de educación y experiencia; IQPF otorga el diploma de Planificador Financiero (F.Pl.) en Quebec .
- En Malasia, la designación de Planificador Financiero Registrado (RFP) es otorgada por el Consejo de Planificación Financiera de Malasia (MFPC). Es una de las calificaciones reconocidas por la Comisión de Valores y el Bank Negara Malaysia para aquellos que deseen solicitar una licencia de planificador financiero o asesor financiero. Consulte Planificadores financieros en Malasia .
- En los Estados Unidos, la designación RFP la ofrece el Instituto de Planificadores Financieros Registrados. La designación requiere 2 años de experiencia relevante y 120 horas de estudio basado en cursos.
- En Hong Kong , la Sociedad de Planificadores Financieros Registrados ofrece el HKRFP, válido en Hong Kong y China.
Analista de divorcios financieros colegiado
Chartered Financial Divorce Analyst (CFDA) se refiere a la designación canadiense para especialistas que facilitan el análisis financiero objetivo para familias e individuos que atraviesan un divorcio , separación matrimonial o separación legal y transiciones de vida. El organismo regulador es la Academy of Financial Divorce Specialists (AFDS). Los miembros deben tener una designación financiera existente y estar al día para ser elegibles para el curso. Una vez aprobados, los miembros deben mantener las credenciales y la educación anual continua, y la aplicación / trabajo en el campo.
Análisis técnico
Técnico financiero certificado
El Técnico Financiero Certificado (CFTe) es una designación en análisis técnico ofrecida por la Federación Internacional de Analistas Técnicos (IFTA). Comprende dos exámenes secuenciales; Los designados también deben tener un título universitario y tres años de experiencia relevante . Con más requisitos de experiencia cumplidos y la presentación de una tesis de investigación, se puede obtener el MFTA (Maestría en Análisis Técnico Financiero). Los miembros están en 22 países.
Técnico de mercado colegiado
El técnico de mercado colegiado (CMT) es una designación en análisis técnico ofrecida por la Asociación CMT . El programa consta de tres niveles de examen, que certifican que el individuo es competente en el uso del análisis técnico y conoce la teoría subyacente. Para obtener la designación, los candidatos deben tener un título y tener tres años de experiencia relevante.
Finanzas corporativas
Calificación de Finanzas Corporativas
CISI, junto con ICAEW , ofrece el Certificado de dos niveles y luego el Diploma en Finanzas Corporativas. La calificación está "diseñada con un enfoque en las habilidades comerciales, prácticas y técnicas" aplicables en las finanzas corporativas . Con tres años de experiencia adecuada, estos conducen a las letras de designación de Finanzas Corporativas (CF) de ICAEW y al estado de Miembro Autorizado de CISI completo.
Analista de modelos financieros y valoración
Un Analista de Valoración y Modelado Financiero (FMVA) ha completado todos los cursos y requisitos establecidos por el Instituto de Finanzas Corporativas para obtener la designación. El programa se centra principalmente en aplicaciones de finanzas corporativas , que incluyen: modelos financieros , valoración , análisis , Excel , presentaciones y otros temas.
Certificado internacional en finanzas corporativas
El Certificado Internacional en Finanzas Corporativas (ICCF) es una designación profesional para empleados en finanzas corporativas, que cubre el análisis financiero, la valoración y la toma de decisiones . El programa comprende tres cursos en línea de 6 semanas, tres estudios de casos importantes y un examen final de 2 horas. El programa lo imparte First Finance Institute en colaboración con las siguientes cuatro escuelas de negocios : HEC Paris , Columbia , Wharton e IE Business School .
Gestión de riesgos y finanzas cuantitativas
Asociación de Tesoreros Corporativos
La Asociación de Tesoreros Corporativos ofrece formación y diversas cualificaciones en gestión de caja y tesorería . El Diploma en Gestión de Tesorería (3 trabajos durante 12-18 meses) permite la Membresía Asociada, con letras post-nominales AMCT, mientras que el Diploma Avanzado posterior (de estructura y duración similar, y que requiere también una disertación) otorga membresía completa, MCT; la beca FCT se otorga tras varios años de experiencia. Consulte también a continuación sobre la calificación de CTP de EE . UU .
Certificado en Finanzas Cuantitativas
El Certificado en Finanzas Cuantitativas (CQF) es un programa de ingeniería financiera en línea a tiempo parcial ; fue fundada por Paul Wilmott y es otorgada por el Instituto CQF. El CQF se puede completar como un solo programa de seis meses o dividirse en dos niveles de tres meses. Está diseñado para la formación en profundidad de las personas en derivados , TI, negociación cuantitativa , seguros, validación de modelos o gestión de riesgos. El programa se centra en la implementación práctica de técnicas ("finanzas cuantitativas en el mundo real"), por lo que incorpora un elemento de cuestionamiento y análisis de modelos y métodos; asume algunos antecedentes en matemáticas y programación. Véase también en Análisis cuantitativo (finanzas) § Educación , Ingeniería financiera § Educación y Modelado financiero § Finanzas cuantitativas .
Profesional certificado en tesorería
La designación Certified Treasury Professional (CTP) es una certificación para tesoreros, administradores de efectivo, administradores de tesorería y otros profesionales relacionados con la tesorería administrada por la Asociación de Profesionales Financieros (AFP) con sede en Bethesda, Maryland . El CTP se conocía anteriormente como Certified Cash Manager o designación CCM, pero se le cambió el nombre debido al papel cada vez mayor de la tesorería en la gestión de todo el balance general y en la implementación de la dirección estratégica prescrita por los directores financieros . La certificación CTP está en manos de más de 20.000 profesionales de las finanzas y, en los EE. UU., Se considera la certificación líder en la profesión de administración de tesorería .
Gerente de Riesgo Financiero
El Financial Risk Manager (FRM) es una certificación profesional en gestión de riesgos ofrecida por la Asociación Global de Profesionales de Riesgos (GARP). La cobertura, que se centra en el riesgo de mercado , el riesgo crediticio y el riesgo operativo , e incluye el material cuantitativo y de gestión de inversiones necesario, se basa en dos exámenes. Los certificados se encuentran en más de 190 países y territorios en todo el mundo, y han tardado un promedio de dos años en obtener su certificación.
Certificado internacional en gestión de riesgos de servicios financieros
El Certificado Internacional en Gestión de Riesgos de Servicios Financieros (IRMCert) es una certificación profesional en gestión de riesgos ofrecida por el Instituto de Gestión de Riesgos (IRM). Implica estudiar dos módulos que cubren los Principios de Riesgo y Gestión de Riesgos en Servicios Financieros y la Práctica de Gestión de Riesgos en Servicios Financieros.
Gerente de Riesgos Profesional
El Professional Risk Manager (PRM), ofrecido por PRMIA , enfatiza las habilidades y conocimientos relacionados con la práctica requeridos dentro de la profesión de gestión de riesgos, y la gestión de riesgos financieros más particularmente; además, requiere un compromiso con la ética profesional . Su cobertura, estructura y reconocimiento son similares al FRM.
Designaciones GAFM
El Consejo de Normas de GAFM, la Academia Global de Finanzas y Gestión , confiere designaciones en diversas áreas de las finanzas. El GAFM está acreditado por TUV y certificado por ISO . (Aunque consulte la Academia Estadounidense de Administración Financiera para obtener más información). Estas designaciones incluyen:
- El Analista Financiero Acreditado (AFA): una marca de certificación para analistas financieros . La cobertura incluye los métodos necesarios para la valoración empresarial y el análisis fundamental , pero también las técnicas de investigación y presentación de informes relacionadas con el rol . Para recibir autorización para usar la designación, el candidato debe cumplir con los requisitos de educación, examen, experiencia y ética, y pagar una tarifa de certificación continua. (AFA se superpone a las designaciones de Analista Financiero Designado y Analista de Mercado Colegiado).
- Master Financial Controller (MFC): una marca de certificación para los profesionales financieros que se desempeñan en el nivel superior de las finanzas corporativas , como en el puesto de director financiero , interventor financiero o director financiero . Los candidatos deben realizar un programa de conversión ejecutiva, tener al menos 7 años de experiencia laboral y aprobar un examen riguroso para calificar.
- Master Financial Planner (MFP): una marca de certificación para planificadores de patrimonio con educación universitaria . Para recibir la autorización para usar la designación, el candidato debe cumplir con los exámenes universitarios acreditados por educación, AACSB o ACBSP , requisitos de experiencia y ética, y pagar una tarifa vigente en curso.
Ver también
- Certificación profesional (empresarial)
- Certificación profesional y esp. § Contabilidad, auditoría y finanzas
- Otras organizaciones que ofrecen formación, con certificación:
- Artículos educativos relacionados:
Referencias
- ↑ a b Ernest N. Biktimirov (2012). Global Alphabet Soup: Designaciones profesionales reconocidas internacionalmente en finanzas , Journal of Financial Education 38 (3/4), otoño / invierno de 2012, 18-32
- ^ a b The Rise of the Chief Risk Officer , Institutional Investor (marzo de 2017).
- ^ "¿Su asesor está aumentando sus credenciales?" , The Wall Street Journal , 16 de octubre de 2010.
- ^ designaciones-acreditadas , FINRA .
- ^ Calificación de administrador de patrimonio colegiado
- ^ globalcidef.com
- ^ Practicante financiero colegiado, apfinsa.org
- ^ Asociación de servicios financieros de Asia Pacífico , apfinsa.org
- ^ Asociación Nacional de Asesores Financieros y de Seguros de Vida de Malasia , namlifa.org.my
- ^ Instituto de planificadores financieros avanzados , iafp.ca
- ^ Instituto de planificadores financieros registrados , rfpi.com
- ^ Planificador financiero registrado , finra.org
- ^ Sociedad de planificadores financieros registrados , hkrfp.org
- ^ https://www.afds.ca
- ^ "Preguntas frecuentes - Afds" .
- ^ Técnico financiero certificado , ifta.org
- ^ ifta.org
- ^ Maestría en análisis técnico financiero , ifta.org
- ^ Calificación de finanzas corporativas , icaew.com
- ^ Certificado en Finanzas Corporativas , cisi.org
- ^ Diplomado en Finanzas Corporativas , cisi.org
- ^ Ruta de estudio , icaew.com
- ^ Certificado internacional en finanzas corporativas
- ^ Primer Instituto de Finanzas
- ^ cqf.com
- ^ Instituto CQF , cqfinstitute.org
- ^ "preparación"
- ^ SEC (Comisión de Bolsa y Valores), https://www.sec.gov/comments/s7-16-15/s71615-33.pdf
- ^ Guía oficial del candidato, http://storage.pardot.com/39542/121486/FRM_2017_CandidateGuide_V8.2_AG.pdf
- ^ Preguntas frecuentes de GARP -regulaciones de EXAM-, http://www.garp.org/#!/frm/frequency-asked-questions
- ^ a b Certificado internacional en gestión de riesgos de servicios financieros , theirm.org
- ^ Listado de cursos en UK Finance
- ^ Listado de cursos en The Independent .
- ^ "La Academia Global de Finanzas y Gestión de GAFM" . gafm.org . Consultado el 17 de mayo de 2016 .
- ^ AFA , gafm.com
- ^ a b Junta de estándares de AAFM