Conspiración para defraudar - Conspiracy to defraud
La conspiración para defraudar es un delito según el derecho consuetudinario de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte .
Inglaterra y Gales
La definición estándar de conspiración para defraudar fue proporcionada por Lord Dilhorne en Scott contra el Comisionado de la Policía Metropolitana , cuando dijo que
es claramente la ley que un acuerdo por dos o más por deshonestidad para privar a una persona de algo que es suyo o por lo que tiene o tendría derecho y un acuerdo por dos o más por deshonestidad para lesionar algún derecho de propiedad suya, es suficiente constituir delito de asociación ilícita para defraudar.
Por tanto, la conspiración para defraudar contiene dos elementos clave; que la conspiración implicó deshonestidad , y que si la conspiración se llevó a cabo, se dañarían los derechos de propiedad de la víctima. Esto no requiere que las acciones de los acusados resulten directamente en el fraude; en R v Hollinshead , la Cámara de los Lores sostuvo que la producción de dispositivos diseñados para alterar las lecturas de los medidores de electricidad constituía una conspiración para defraudar, aunque el fraude real lo llevarían a cabo miembros del público en lugar de los conspiradores. En dos situaciones, ni siquiera será necesario que las acciones conduzcan directamente a ningún tipo de pérdida económica para la víctima; estos son cuando los conspiradores planean engañar a una persona que ocupa un cargo público para que actúe en contra de sus deberes, y cuando los conspiradores saben que sus acciones ponen en riesgo la propiedad de la víctima, incluso si el riesgo nunca se materializa.
Los siguientes casos también son relevantes para este delito:
- R contra Orbell (1703) 6 Mod Rep 42, (1703) 12 Mod Rep 499
- Botón R v (1848) 11 QB 929, (1848) 18 LJMC 19, (1848) 12 LT (OS) 309, (1848) 13 JP 20, (1848) 12 Jur 1017, (1848) 3 Cox 229
- R contra Yates (1853) 6 Cox 441
- R contra De Kromme (1892) 66 LT 301, (1892) 56 JP 683, (1892) 8 TLR 325, (1892) 17 Cox 492
- R contra Quinn (1898) 19 Cox 78
- R contra Boyle y Mears, 94 Cr App R 158, CA
Aunque la mayoría de los fraudes son delitos, es irrelevante para estos fines si el acuerdo constituiría un delito si se lleva a cabo. Si la víctima ha sufrido algún perjuicio económico o de otro tipo, no es necesario establecer que el acusado la engañó. Pero, siguiendo a Scott contra el Comisionado de la Policía Metropolitana (1974) 3 Todos ER 1032, es necesario demostrar que la víctima fue engañada deshonestamente por una o más de las partes del acuerdo para correr un riesgo económico que de otra manera no habría correr, si la víctima no ha sufrido ninguna pérdida. Para el mens rea , es necesario probar que "el propósito de los conspiradores (era) causar pérdidas económicas a la víctima" (según Lord Diplock en Scott). Para la prueba de la deshonestidad, véase R v Ghosh (1982) 2 All ER 689.
Relación con la conspiración legal, etc.
El artículo 32 (1) (a) de la Ley de Robo de 1968 , al abolir el delito de trampa del common law , no abolió el delito de common law de conspiración para defraudar.
El artículo 5 (1) de la Ley de derecho penal de 1977 no afecta el delito de conspiración del common law en la medida en que se relacione con la conspiración para defraudar.
El artículo 12 (1) de la Ley de justicia penal de 1987 establece que:
Si -
- (a) una persona acuerda con cualquier otra persona o personas que se seguirá un curso de conducta; y
- (b) ese curso de conducta necesariamente equivaldrá o implicará la comisión de cualquier delito u ofensas por una o más de las partes del acuerdo si el acuerdo se lleva a cabo de acuerdo con sus intenciones,
el hecho de que lo haga no impedirá que se presente un cargo de conspiración para defraudar contra cualquiera de ellos con respecto al acuerdo.
Los párrafos (a) y (b) se derivan del artículo 1 (1) de la Ley de derecho penal de 1977 y se refieren al delito que crea ese artículo.
En cuanto a la sección 12, véase R / Rimmington, R / Goldstein [2005] UKHL 63.
Historia
Antes del 20 de julio de 1987, el artículo 1 de la Ley de derecho penal de 1977 no se aplicaba en ningún caso en que el acuerdo en cuestión equivaliera a una conspiración para defraudar en el derecho consuetudinario.
Incitación a conspirar
Véase la sección 5 (7) de la Ley de derecho penal de 1977 .
Acusación
Vea los siguientes casos:
- R contra Landy y otros, [1981] 1 WLR 355, 72 Cr App R 237, [1981] 1 Todos ER 1172, [1981] Crim LR 326, CA
- R contra Cohen y otros, The Independent, 29 de julio de 1992, CA
Historia
El siguiente recuento de muestras figuraba anteriormente en el párrafo 13 del Segundo Anexo de la Ley de Acusación de 1915 antes de que fuera derogado.
DECLARACIÓN DE INFRACCIÓN.
Conspiración para defraudar.
DATOS DEL DELITO.
AB y CD en el día y en varios días entre ese día y el día de , en el condado de , conspiraron conjuntamente con intención de defraudar mediante un anuncio insertado por ellos, dichos AB y CD , en el periódico HS , declarando falsamente que AB y CD tenían entonces un verdadero negocio como joyeros en el condado de , y que entonces podían suministrar ciertos artículos de joyería a quien les remitiera la suma de dos libras.
Modo de juicio y sentencia
Una persona culpable de conspiración para defraudar es susceptible, en caso de condena o acusación, de prisión por cualquier período que no exceda de diez años, o de una multa, o de ambos.
Jurisdicción
La conspiración para defraudar es un delito del Grupo B a los efectos de la Parte I de la Ley de justicia penal de 1993 .
Vea los siguientes casos:
- Referencia del Fiscal General (No 1 de 1982) [1983] QB 751, [1983] 3 WLR 72, [1983] 2 Todos ER 721, [1983] Crim LR 534
- DPP contra Doot y otros [1973] AC 807, [1973] 2 WLR 532, [1973] 1 Todos ER 940, 57 Cr App R 600, [1973] Crim LR 292, HL
- Board of Trade v Owen [1957] AC 602, [1957] 2 WLR 351, [1957] 1 All ER 411, 41 Cr App R 11, afirmando R v Owen [1957] 1 QB 174
Irlanda del Norte
El artículo 13 (1) de la Orden de 1983 sobre intentos criminales y conspiración (Irlanda del Norte) (SI 1983/1120 (NI 13)) no afecta el delito de conspiración del common law en lo que se refiere a conspiración para defraudar.
Véase el artículo 11 de la Orden de Justicia Penal (Fraude Grave) (Irlanda del Norte) de 1988 (SI 1988/1846 (NI 16)).
Ver también
Referencias
Bibliografía
- Informe No 228 de la Comisión de Derecho "Conspiración para defraudar" (1994)
- Smith, JC "Algunos comentarios sobre el informe de la Comisión de Derecho" (1995) CLR 209.
- Clarkson, CMV; Keating, HM; Cunningham, SR (2007). Clarkson y Keating Criminal Law: Text and Materials (6a ed.). Dulce y Maxwell . ISBN 978-0-421-94780-1 .
- Arenque, Jonathan (2008). Derecho Penal: Texto, Casos y Materiales (3ª ed.). Prensa de la Universidad de Oxford . ISBN 978-0-19-923432-5 .
- Fiscalía de la Corona . Manual de sentencias - Conspiración para defraudar (Common Law)
- Fiscal General de Su Majestad. Orientación sobre el uso del delito de conspiración para defraudar en el common law, enero de 2007.