Terrorista global especialmente designado - Specially Designated Global Terrorist

Un terrorista global especialmente designado ( SDGT ) es una persona o entidad que ha sido designada como tal por el Departamento de Estado de los Estados Unidos o el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . La designación de SDGT se realiza bajo la autoridad de la Orden Ejecutiva de los EE. UU. 13224 del 23 de septiembre de 2001, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13268 del 2 de julio de 2002 y la Orden Ejecutiva 13284 del 23 de enero de 2003, y el Título 31, Partes 595, 596 y 597 del Código de Regulaciones Federales de EE . UU . , Entre otras leyes y regulaciones de EE. UU. El principal marco regulatorio subyacente a la designación de SDGT se estableció dos semanas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 por parte del presidente estadounidense George W. Bush .

Una de las primeras organizaciones a las que se aplicó la Orden Ejecutiva 13224 fue la organización benéfica palestino-estadounidense Holy Land Foundation for Relief and Development . Sus oficinas fueron allanadas el 4 de diciembre de 2001, se incautaron sus activos y se cerró la organización. El HLF fue la organización benéfica musulmana más grande de los Estados Unidos , recaudando £ 13,000,000 en donaciones en 2000.

Los SDGT son entidades e individuos que, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), han cometido o representan un riesgo significativo de cometer actos de terrorismo, o que la OFAC considera que brindan apoyo, servicios o asistencia a, o se asocian con, terroristas y terroristas. organizaciones designadas bajo los programas de sanciones contra el terrorismo de la OFAC, así como personas relacionadas, subsidiarias, organizaciones fachada, agentes o asociados. Están designados bajo los programas de OFAC.

La designación SDGT es uno de varios tipos de designaciones de personas a las que se aplican una o más sanciones administradas por la OFAC; Estos incluyen sanciones específicas de cada país y de lucha contra el tráfico de estupefacientes, la no proliferación y las sanciones relacionadas con organizaciones delictivas transnacionales, y posiblemente sanciones relacionadas con el comercio ilícito de diamantes en bruto, aunque esto no se había aplicado a principios de noviembre de 2011.

La OFAC publica una lista integrada de personas designadas bajo sus diversos programas de sanciones que se conoce como la Lista de Nacionales Especialmente Designados , bajo la cual se incluyen las listas de SDGT. Las personas y empresas designadas como "nacionales especialmente designados" se conocen como "SDN". La mayoría de los SDN SDGT son personas extranjeras, pero en al menos un caso, el del fallecido Anwar al-Awlaki (también conocido por varios alias), se designó a un ciudadano estadounidense como SDGT.

Para evitar que las personas o entidades designadas transfieran fondos fuera de la jurisdicción o hagan que una determinación sea ineficaz, la sección 10 de la Orden Ejecutiva 13224 autoriza la notificación previa de la determinación a las personas sujetas a una determinación.

Ver también

Referencias

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