Semion Mogilevich - Semion Mogilevich

En esta convención de nomenclatura eslava oriental , el patronímico es Yudkovich y el apellido es Mogilevich .
Semion Mogilevich
SEMION MOGILEVICH.jpg
Los diez fugitivos más buscados del FBI
Cargos
Alias Seva Moguilevich
Semon Yudkovich Palagnyuk
Semen Yukovich Telesh
Simeon Mogilevitch
Semjon Mogilevcs
Shimon Makelwitsh
Shimon Makhelwitsch
Sergei Yurevich Schnaider
Descripción
Nació Semion Yudkovich Mogilevich 30 de junio de 1946 (75 años) Kiev , RSS de Ucrania , Unión Soviética
( 30 de junio de 1946 )
Nacionalidad Ucraniano, ruso, húngaro, israelí
Altura 168 cm (5 pies 6 pulgadas)
Peso 130 kg (290 libras)
Ocupación Jefe de la mafia rusa, embaucador de confianza, empresario
Esposa Katalin Papp
Niños 3
Estado
Adicional 23 de octubre de 2009
Remoto 17 de diciembre de 2015
Número 494
Eliminado de la lista de los diez primeros fugitivos

Semion Yudkovich Mogilevich ( ucraniano : Семе́н Ю́дкович Могиле́вич , romanizado :  Semén Júdkovych Mohylévych [seˈmɛn ˈjudkowɪtʃ moɦɪˈlɛwɪtʃ] ; nacido el 30 de junio de 1946) es unjefe del crimen organizado ruso nacido en Ucrania . Rápidamente construyó una organización criminal altamente estructurada, al estilo de unafamilia mafiosa estadounidense tradicional. De hecho, muchos de los 250 miembros de la organización son sus familiares. Agencias de la Unión Europea y Estados Unidos lo describen como el " jefe de jefes " de la mayoría de los sindicatos de la mafia rusa en el mundo, se cree que dirige un vasto imperio criminal y el FBI lo describe como "el mafioso más peligroso de todo el mundo". el mundo." Ha sido acusado por el FBI de "tráfico de armas, asesinatos por encargo, extorsión, narcotráfico y prostitución a escala internacional".

Los apodos de Mogilevich incluyen "Don Semyon" y "The Brainy Don" (debido a su perspicacia comercial). Según los cables diplomáticos de Estados Unidos, controla RosUkrEnergo , una empresa que participa activamente en las disputas por el gas entre Rusia y Ucrania y es socia del Raiffeisen Bank .

Mogilevich vive actualmente en libertad en Moscú y tiene tres hijos. Está más estrechamente asociado con el grupo criminal Solntsevskaya Bratva . Tiene alianzas estrechas con figuras políticas como Yury Luzhkov , ex alcalde de Moscú, Dmytro Firtash , y Leonid Derkach , exjefe del Servicio de Seguridad de Ucrania . Oleksandr Turchynov , quien fue designado presidente en funciones de Ucrania en febrero de 2014, compareció ante el tribunal en 2010 por supuestamente destruir archivos pertenecientes a Mogilevich. El desertor ruso del FSB Alexander Litvinenko , poco antes de su asesinato, afirmó que Mogilevich tenía una "buena relación" con Vladimir Putin desde la década de 1990.

William Sessions , ex FBI director 1987-1993 durante las presidencias de Ronald Reagan y George HW Bush (41) , era el abogado de Moguilevich en los Estados Unidos hasta la muerte Sesiones el 12 de junio, el 2020.

Biografía

Vida temprana

Moguilevich nació en 1946 a una judía familia en Kiev 's Podil barrio. Se graduó en economía de la Universidad de Lviv .

Su primera fortuna significativa derivó de estafar a otros judíos soviéticos (principalmente ucranianos y rusos) deseosos de emigrar a países como Israel, lugar donde el propio Mogilevich se instaló en 1990; Según algunos informes, Mogilevich ganó mucho dinero como intermediario vendiendo joyas y obras de arte pertenecientes a judíos que emigraron de Kiev en la década de 1980. Mogilevich hizo tratos para comprar sus activos, venderlos por el valor justo de mercado y reenviar las ganancias. En cambio, simplemente vendió los activos y se embolsó las ganancias. Cumplió dos penas de prisión, de 3 y 4 años, por delitos relacionados con el comercio de divisas.

En la década de 1980, según el FBI, Mogilevich era el contacto clave para el blanqueo de dinero de Solntsevskaya Bratva .

Obtuvo el control de Arigon Ltd., registrada en Alderney en 1990, que estaba conectada a la firma Arbat International, con sede en Moscú.

En noviembre de 1996, Donald Trump asistió a una fiesta en su honor en la sala "The Library" del Hotel y Casino Balchug-Kempinski de Moscú, propiedad de Mogilevich.

Hungría

A principios de 1991, Mogilevich se mudó a Hungría y se casó con su novia húngara Katalin Papp. Tuvo tres hijos con ella y obtuvo un pasaporte húngaro. Viviendo en una villa fortificada en las afueras de Budapest , continuó invirtiendo en una amplia gama de empresas, incluida la compra de una fábrica de armamento local, "Army Co-Op", que producía cañones antiaéreos.

En 1994, el grupo Mogilevich obtuvo el control de Inkombank , uno de los bancos privados más grandes de Rusia, en un acuerdo secreto con el presidente del banco Vladimir Vinogradov , obteniendo acceso directo al sistema financiero mundial. El banco colapsó en 1998 bajo sospechas de lavado de dinero .

Su mafia húngara está estrechamente asociada con la mafia de la República Popular China, especialmente de Fujian (Fuiying) (en ruso : Фуцзянь (Фуйин) ) y Zhejiang (Zheiyang) (en ruso : Чжэцзян (Жейианг) ).

Incursión checa

En mayo de 1995, la policía checa allanó una reunión en Praga entre Mogilevich y Sergei Mikhailov , jefe de Solntsevskaya Bratva . La ocasión fue una fiesta de cumpleaños para uno de los diputados mafiosos de Solntsevo. Doscientos asistentes a la fiesta (incluidas decenas de prostitutas ) en el restaurante "U Holubů", propiedad de Mogilevich, fueron detenidos y 30 expulsados ​​del país. La policía había sido informada de que el grupo Solntsevo tenía la intención de ejecutar a Mogilevich en la fiesta por un pago en disputa de $ 5 millones. Pero Mogilevich nunca apareció y se cree que una figura de alto rango de la policía checa, que trabaja con la mafia rusa , le había advertido. Poco después, el Ministerio del Interior checo le impuso una prohibición de entrada de diez años, mientras que el gobierno húngaro lo declaró persona non grata y los británicos prohibieron su entrada al Reino Unido, declarándolo "uno de los hombres más peligrosos del mundo".

Intercambio de Toronto

En 1997 y 1998, la presencia de Mogilevich, Mikhailov y otros asociados con la mafia rusa detrás de una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), YBM Magnex International Inc., fue expuesta por periodistas canadienses. El 13 de mayo de 1998, decenas de agentes del FBI y varias otras agencias gubernamentales de Estados Unidos allanaron la sede de YBM en Newtown, Pensilvania . Las acciones de la empresa pública, que se habían valorado en mil millones de dólares en la TSX, dejaron de tener valor de la noche a la mañana.

Esquema de desechos tóxicos con la mafia italoamericana

En 1998, un informante del FBI le dijo a la oficina que uno de los lugartenientes en jefe de Mogilevich en Los Ángeles se reunió con dos rusos de la ciudad de Nueva York con lazos familiares del crimen Genovese para negociar un plan para arrojar desechos tóxicos estadounidenses en Rusia. El hombre de Mogilevich de Los Ángeles dijo que la Mafia Roja se desharía de los desechos tóxicos en la región de Chernobyl, "probablemente a través de pagos a las autoridades de descontaminación allí", dice un informe clasificado del FBI.

Blanqueo de capitales y evasión fiscal

Hasta 1998, Inkombank y Bank Menatep participaron en un plan de lavado de dinero de US $ 10 mil millones a través del Bank of New York . También se sospechaba que Mogilevich participó en un fraude fiscal a gran escala, en el que se vendía aceite de calefacción libre de impuestos como combustible para automóviles con impuestos elevados, uno de los mayores escándalos que estalló alrededor de 1990-1991.

Se estima que hasta un tercio de los combustibles vendidos pasaron por este esquema, lo que resultó en pérdidas fiscales masivas para varios países de Europa Central (República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia). En la República Checa, se estima que el escándalo costó a los contribuyentes alrededor de 100 mil millones de coronas checas (≈ 5 mil millones de dólares estadounidenses) e involucró, entre otros, asesinatos y el intento de asesinato de un periodista que escribía sobre el problema.

En 2003, la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos incluyó a Mogilevich en la "Lista de personas buscadas" por participar en el plan para defraudar a los inversores de la empresa canadiense YBM Magnex International Inc. Frustrados por sus anteriores intentos fallidos de acusarlo de tráfico de armas y prostitución , ahora se había conformado con los cargos de fraude a gran escala como su mejor esperanza de llevarlo al suelo. Se le consideraba el mafioso ruso más poderoso del mundo. En una entrevista de 2006, el ex zar contra el crimen organizado de la administración Clinton, Jon Winer, dijo: "Puedo decirles que Semion Mogilevich es un criminal organizado tan serio como jamás me he encontrado y estoy seguro de que es responsable de asesinatos por encargo ".

Mogilevich fue arrestado en Moscú el 24 de enero de 2008 por sospecha de evasión fiscal . Se le impuso la fianza y fue puesto en libertad el 24 de julio de 2009. Tras su puesta en libertad, el Ministerio del Interior ruso declaró que había sido puesto en libertad porque los cargos en su contra "no son de una naturaleza particularmente grave".

Ivan Fursin  [ Reino Unido ] ha estado estrechamente vinculado a Mogilevich.

Lista de los diez más buscados del FBI

El 22 de octubre de 2009, el FBI lo nombró como el fugitivo 494 en ser incluido en la lista de los Diez más buscados . En diciembre de 2015, fue eliminado de la lista. El FBI indicó que ya no cumplía con los criterios de la lista, por razones relacionadas con vivir en un país con el que Estados Unidos no mantiene un tratado de extradición .

Según informes del FBI, Mogilevich tenía alianzas con la Camorra , en particular con Salvatore DeFalco, un miembro de nivel inferior del clan Giuliano . Mogilevich y DeFalco habrían celebrado reuniones en Praga en 1993.

A pesar de las órdenes de arresto emitidas en su contra, todavía vive libremente en Moscú, según el FBI. En cuanto al propio Mogilevich, los organismos gubernamentales encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo habían estado tratando de procesarlo durante más de diez años. Pero tenía, en palabras de un periodista, "la habilidad de no estar nunca en el lugar equivocado en el momento equivocado".

Tanto Mogilevich como su socio Mikhailov dejaron de viajar a Occidente a finales de la década de 1990.

Intereses de gas natural

Aunque tanto Itera asociada a Igor Makarov como Eural Trans Gas eran propiedad de Highrock Holding Ltd., que fue registrada en Chipre en 2000 por Olga Schneider (en ruso : Ольга Шнайдер ), que es la esposa actual de Semion Mogilevich, y propiedad de Marina Kalinovskaya ( 15,99% de participación) y Dmitry Firtash (16,99% de participación), el principal competidor de Itera, el húngaro registró Eural Trans Gas , que a través de Centra Gas de Denby Holdings de Eural Trans Gas, que tiene una participación del 50% en el registro de Suiza RosUkrEnergo , se convirtió en el gas natural dominante. proveedor de Ucrania a partir de finales de 2002 y luego fue reemplazado por Gazprom y Semion Mogilevich apoyó a RosUkrEnergo como el principal proveedor de gas natural de Ucrania en 2003.

Ver también

Notas

Referencias

enlaces externos