Crimen organizado - Racketeering
El crimen organizado es un tipo de crimen organizado en el que los perpetradores establecen un esquema u operación coordinada coercitiva , fraudulenta , extorsiva o ilegal de otro modo (una estafa ) para recaudar dinero u otras ganancias de manera repetida o constante. De acuerdo con la definición común y más general actual, el crimen organizado es un acto o actividad delictiva organizada en la que el acto o actividad delictiva es una forma de negocio sustancial, o una forma de ganar dinero ilegal de forma regular o breve pero repetida. Por lo tanto, una estafa es generalmente una operación o empresa delictiva organizada repetida o continua.
Originalmente, y a menudo aún de manera específica, el crimen organizado puede referirse a un acto delictivo organizado en el que los perpetradores ofrecen un servicio que no se pondrá en práctica, ofrecen un servicio para resolver un problema inexistente u ofrecen un servicio que resuelve un problema que no existiría. sin la raqueta. En muchos otros casos, sin embargo, el crimen organizado tradicional también puede involucrar a los perpetradores o los delincuentes que ofrecen un servicio aparentemente eficaz (como la protección de otros delincuentes) que de hecho puede resolver un problema real existente, con los delincuentes ofreciendo proteger y realmente protegiendo a una empresa de robo o vandalismo; sin embargo, estos mafiosos coaccionarán o amenazarán a la empresa para que acepte este servicio, a menudo con la amenaza (implícita o de otro tipo) de que la falta de adquisición de los servicios ofrecidos conducirá a que los propios mafiosos contribuyan al problema existente. Particularmente, en muchos casos, el problema potencial puede ser causado por la misma parte que se ofrece a resolverlo, pero ese hecho puede ser ocultado, con la intención específica de engendrar un patrocinio continuo para este partido.
El ejemplo tradicional y más común de una raqueta es la " raqueta de protección ", en la que, a cambio de un pago regular, los mafiosos prometen proteger la empresa o persona objetivo de personas peligrosas en el vecindario y luego cobrar el dinero o causar daños. o daño a la empresa o individuo hasta que el propietario de la empresa o la persona objetivo pague el dinero de protección. La raqueta existe simultáneamente como el problema total o parcial y su solución, y se utiliza como método de extorsión .
Sin embargo, el término "estafa" se ha ampliado en su definición con el tiempo y ahora puede usarse de manera menos estricta para referirse a cualquier operación ilegal continua o repetida del crimen organizado , incluidas aquellas que no implican necesariamente prácticas fraudulentas o coercitivas o extorsión. Por ejemplo, "alboroto" puede referirse al " alboroto de números " o el " alboroto de drogas ", ninguno de los cuales implica generalmente o necesariamente extorsión, coerción, fraude o engaño con respecto a la clientela prevista. Debido a la naturaleza clandestina del mercado negro , la mayoría de las ganancias obtenidas de las estafas delictivas a menudo no están gravadas .
El término "crimen organizado" fue acuñado por la Asociación de Empleadores de Chicago en junio de 1927 en una declaración sobre la influencia del crimen organizado en el sindicato Teamsters . Específicamente, esta moneda definía una raqueta como un servicio, como la protección (ver más abajo) que genera su propia demanda, y no habría sido necesaria de otra manera.
Ejemplos de
Ejemplos de delitos que pueden presuntamente ser parte de un patrón de actividad de crimen organizado incluyen
- Una estafa de protección es una forma de extorsión mediante la cual los estafadores ofrecen "proteger" la propiedad de daños a cambio de una tarifa, mientras que también amenazan (posiblemente de manera velada), en parte o en su totalidad, con ejecutar el tipo de daño que afirman. ofrecer protección contra.
- Una raqueta de esgrima es una operación especializada en la reventa de bienes robados.
- Una estafa de números es cualquier lotería no autorizada u operación de juego ilegal .
- Lavado de dinero y otras prácticas contables creativas que se utilizan indebidamente para disfrazar fuentes de fondos ilegales.
- Organizada, coordinada y reiterada o regulares de robo de operaciones, incluyendo: el robo de carteras , robo , aplastar y agarrar , allanamiento de morada , robo de gasolina , robo de metales , robo del tren , robo a mano armada , robo de bancos y robo de arte
- Delincuencia organizada minorista y hurto en tiendas
- Fraude y malversación operaciones, incluyendo: el fraude de tarjetas de crédito , cheques fraudulentos , fraude de atención médica , fraude del bienestar , fraude de seguros , fraude de empleo , el fraude de la lotería , el fraude discapacidad , el fraude de caridad , fraude postal y telegráfico , fraude de valores , fraude bancario , fraude hipotecario , fraude de telemercadeo , fraude de devolución , facturación falsa y fraude electoral
- Trucos de confianza , que incluyen: estafas románticas , hurto , estafas de pago excesivo y estafas de pago anticipado
- Robo de correo y anillos de robo de paquetes
- Operaciones de robo de camiones , robo de automóviles y talleres de desguace
- La falsificación de las operaciones, incluyendo: bienes de consumo falsificados como medicamentos falsificados , componentes electrónicos falsificados , relojes falsificados , la infracción de los derechos de autor , la falsificación de arte y documento de identidad falsificación
- Operaciones ilegales de taxis
- Robo de identidad y venta de datos personales
- Anillos de secuestro y rescate
- Asesinato por encargo o el asesinato a sueldo de los servicios
- De cuello blanco de delitos financieros operaciones, incluyendo: front running , la manipulación del mercado y uso de información privilegiada
- Soborno y corrupción policial
- Deshonestidad académica organizada por administradores escolares, fábricas de ensayos , trampas de contratos , fábricas de diplomas
- Usura raquetas
- Delitos informáticos
- Operaciones de tráfico de drogas , que incluyen: depresores , opioides , estimulantes , entactógenos , alucinógenos , drogas de diseño , sustancias que mejoran el rendimiento y productos farmacéuticos sin licencia.
- El tráfico de armas operaciones, incluyendo: tráfico de armas , el cuchillo de marcha y venta de explosivos
- extorsión raquetas
- Operaciones de chantaje
- Operaciones con dinero falso y monedas falsas
- Organizadas de prostitución operaciones, incluyendo: el reclutamiento , el trabajo sexual , el turismo sexual y la explotación sexual comercial de los niños
- El contrabando de cigarrillos raquetas
- Manipulación e intimidación organizada de testigos
- Piratería modernas raquetas
- Operaciones de desnatado empresarial
- Operaciones ilícitas de gemas y diamantes de sangre
- Apuestas ilegales , apuestas y amaño de partidos
- Redes de trata de personas , que incluyen: trata de niños , trata sexual , trata laboral , compra de novias y servidumbre por deudas
- Anillos de contrabando de personas
- Operaciones de comercio de antigüedades
- Anillos de tráfico de órganos
- Raquetas de correr ron (o contrabando de alcohol), operaciones de bebidas alcohólicas con cafeína , venta ilegal de alcohol a menores y operaciones de licor ilegal
- Operaciones ilegales de comercio de energía nuclear
- Ilegales subarrendamiento raquetas
- Operación criminal de operaciones aparentemente legales, como clubes de striptease , hoteles , restaurantes , casinos , clubes nocturnos , bares , estudios de películas pornográficas , clubes sociales , empresas de construcción , patios de salvamento , talleres de automóviles , lavanderías , tintorerías , empresas de gestión de residuos , granjas , empresas de promoción inmobiliaria , hospitales , estudios de televisión , redacciones , clínicas , tiendas de música , ferreterías , pesquerías , compañías aéreas , astilleros , floristerías y empresas de moda
- Corrupción política
- Corrupción corporativa
- Licitación fraudulenta y fijación de precios
- Corrupción laboral o crimen organizado laboral
- Trabajos ausentes
- Operaciones de cría en el patio trasero de animales como perros de trabajo , gatos de trabajo , ganado y otros tipos de animales domésticos , así como mascotas exóticas.
- Deportes ilegales , incluidos clubes de lucha clandestinos , carreras callejeras y cebos.
- Caza furtiva y sobrepesca
- Tala ilegal , construcción ilegal y minería ilegal
- Deportes de sangre , tales como las peleas de perros , peleas de caballos organizada , betta de lucha , la lucha carnero , peleas de gallos y las corridas de toros
Ley RICO
El 15 de octubre de 1970, la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers ( 18 USC §§ 1961-1968), comúnmente conocida como la "Ley RICO", se convirtió en ley de los Estados Unidos . La Ley RICO permitió a las fuerzas del orden imputar a una persona o grupo de personas por crimen organizado, definido como cometer múltiples violaciones de ciertas variedades dentro de un período de diez años. El propósito de la Ley RICO se estableció como "la eliminación de la infiltración del crimen organizado y el crimen organizado en organizaciones legítimas que operan en el comercio interestatal ". S.Rep. No. 617, 91st Cong. , 1ª Ses. 76 (1968). Sin embargo, el estatuto es lo suficientemente amplio como para abarcar las actividades ilegales relacionadas con cualquier empresa que afecte el comercio interestatal o extranjero .
La Sección 1961 (10) del Título 18 establece que el Fiscal General de los Estados Unidos puede designar cualquier departamento o agencia para realizar investigaciones autorizadas por el estatuto RICO y tal departamento o agencia puede utilizar las disposiciones de investigación del estatuto o el poder de investigación de tal departamento o agencia que le confiera la ley. En ausencia de una designación específica por parte del Fiscal General, la jurisdicción para realizar investigaciones por violaciones de 18 USC § 1962 recae en la agencia que tiene jurisdicción sobre las violaciones que constituyen el patrón de actividad de crimen organizado enumerado en 18 USC § 1961.
En los Estados Unidos, las leyes civiles de crimen organizado también se utilizan en los tribunales federales y estatales .