Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania - National Anti-Corruption Bureau of Ukraine

Oficina Nacional Anticorrupción (Національне Антикорупційне Бюрo)
Descripción general de la agencia
Formado	14 de octubre de 2014
Agencia sustituta
Jurisdicción	Gobierno de Ucrania
Sede	Calle Surykov 3, Kiev
Empleados	Aproximadamente 700
Ejecutivo de agencia
Agencia matriz	Verkhovna Rada (parlamento)
Sitio web	Página web oficial

Sede de la Oficina en Kiev

Departamentos regionales

Nacional Anticorrupción Oficina de Ucrania ( Ucraniano : Національне Антикорупційне Бюро України , НАБУ ) o NABU es un ucraniano aplicación de la ley agencia anticorrupción que investiga la corrupción en Ucrania y prepara casos para su enjuiciamiento. Tiene poderes de investigación pero no puede acusar a sospechosos. Solo los hallazgos de la agencia pasados a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción pasan a formar parte del caso penal.

La agencia se estableció en 2014 después de que su predecesor, el Comité Nacional Anticorrupción (en ucraniano : Національний антикорупційний комітет ) fuera considerado un fracaso. La oficina fue creada a solicitud del Fondo Monetario Internacional .

La agencia está configurada para emplear a 700 personas. Sus primeros 70 detectives comenzaron a trabajar el 1 de octubre de 2015.

La financiación del gobierno de la agencia es un mandato de los programas de ayuda estadounidenses y de la Unión Europea. Tiene un acuerdo de intercambio de pruebas con el FBI .

Valores como la integridad, el coraje, la determinación y el compromiso se consideran los principales para los candidatos nombrados oficialmente y para todo el organismo estatal.

El gobierno de Ucrania también emplea a la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción, que trabaja para prevenir la corrupción al monitorear el estilo de vida de los funcionarios del gobierno .

Historia

Comité Nacional Anticorrupción

El puesto de Comisionado para la política anticorrupción fue establecido por el segundo Gobierno de Tymoshenko el 24 de abril de 2009. Su primera reunión tuvo lugar el 22 de abril de 2010; en ese momento la mayoría de sus miembros eran funcionarios del gobierno. En septiembre de 2011, el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, se convirtió en jefe del Comité Nacional Anticorrupción, mientras que el Ministro de Justicia actuó como secretario del comité. En ese momento, el comité tenía la tarea de realizar un análisis sistemático y desarrollar medidas para combatir la corrupción.

Comisario de política anticorrupción

6 de marzo de 2014 Tetiana Chornovol se convierte en comisaria de política anticorrupción. En ese momento, la organización estaba configurada para emplear a 1.200 personas en siete oficinas regionales. Chornovol dimitió el 18 de agosto de 2014 porque "no hay voluntad política en Ucrania para llevar a cabo una guerra dura y a gran escala contra la corrupción".

Oficina anticorrupción

La fundación y puesta en marcha de la Oficina Nacional Anticorrupción fue uno de los requisitos establecidos por el FMI y la Comisión Europea para relajar las restricciones de visado entre Ucrania y la Unión Europea.

El 14 de octubre de 2014, Verkhovna Rada de Ucrania aprobó la Ley "Sobre la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania".

En enero de 2015, por primera vez en la historia de la Ucrania moderna, se anunció un concurso abierto para el puesto de director de una agencia estatal. 186 candidatos solicitaron el puesto de Director de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania. El ganador del concurso fue Artem Sytnyk .

El 16 de abril de 2015, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, firmó dos decretos: No. 217/2015 - decreto sobre la fundación de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y No. 218/2015 - decreto sobre el nombramiento de Artem Sytnyk como Director de la Oficina. Esto proporcionó un punto de partida para una nueva agencia estatal. La primera orden firmada por el Director de la NABU el 23 de abril de 2015 aprobó la estructura y la dotación de personal de la Oficina. El 24 de abril, Gizo Uglava fue nombrado primer subdirector. Cuando Gizo Uglava fue contratado por Artem Sytnyk, dijo: "Ucrania le importa a Georgia, creemos que si salvamos a Georgia, salvamos a Ucrania, y al revés. Además, esa es mi oportunidad de hacer lo que amo: investigar". Posteriormente se nombraron dos directores adjuntos más: Anatoly Novak y Tetyana Varvarska. El 7 de mayo, la Oficina recibió un local en el número 3 de la calle Vasylya Surykova, Kiev.

El 30 de noviembre de 2015 finalizó el concurso para el puesto de Jefe de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, de la que dependía el inicio de la labor de la NABU. Nazar Kholodnitskiy asumió el cargo. El 4 de diciembre, los detectives de la NABU ingresaron en el Registro Unificado de Investigaciones Previas al Juicio de los tres primeros procesos penales relacionados con el robo de fondos de empresas estatales por valor de mil millones de UAH.

Los detectives de la agencia recibieron capacitación patrocinada por la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. Y la Unión Europea .

Desde junio de 2017, el Director de NABU es miembro del Comité Directivo de EUACI . La Oficina Nacional Anticorrupción es uno de los beneficiarios de este programa.

2019

El 25 de febrero, el grupo de investigaciones anticorrupción "Bigus.Info" publicó el informe sobre las personas del entorno de Petro Poroshenko que controlan los robos en el sector de defensa. En marzo se abrieron dos procesos penales por la participación de personas del equipo de Petro Poroshenko en el robo en el ámbito de la defensa. El ex primer vicesecretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, Oleh Hladkovsky , su hijo Ihor y otras personas fueron registrados.

En noviembre, la Oficina notificó sospechas a uno de los ucranianos más ricos, Oleg Bakhmatyuk , sobre la adquisición por parte de NBU de un préstamo de 1.200 millones de dólares.

En noviembre, el subjefe de la Aduana de la ciudad de Kiev y el empresario de Odessa Vadim Alperin , a quien los medios de comunicación llamaron "el rey" y el "padrino" del contrabando ucraniano, fue detenido. Los investigadores afirman que, sin éxito, le ofreció al detective de NABU un soborno de 800.000 dólares.

Escándalo relacionado con las elecciones presidenciales de EE. UU. 2020

Los medios de comunicación ucranianos han publicado en repetidas ocasiones información sobre las conexiones, las intervenciones y la influencia en las actividades de la NABU de la Embajada de los Estados Unidos en Ucrania.

En octubre de 2019, el parlamentario ucraniano y graduado de la escuela KGB Andrii Derkach publicó documentos sobre la posible influencia de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania en las actividades de NABU. Entre los materiales publicados se encontraba la correspondencia entre Polina Chyzh, asistente del primer subdirector de NABU Gizo Uglava, y Hanna Emelyanova, especialista en asuntos legales del programa anticorrupción del Departamento de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Según Derkach, esta correspondencia contenía listas de casos penales en los que trabajaron los detectives de la NABU, así como instrucciones sobre cómo proporcionar información sobre el caso del exministro de Protección Ambiental y propietario de Burisma Mykola Zlochevsky . Según Derkach, el político estadounidense Joe Biden influyó en las autoridades ucranianas y ayudó a cerrar casos penales relacionados con las actividades del exministro Mykola Zlochevsky.

En abril de 2020, el ex fiscal general de Ucrania, Viktor Shokin, expresó la opinión de que el iniciador del establecimiento de NABU en 2015 fue el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el fin de "robar los poderes de investigación de la Oficina Estatal de Investigaciones a NABU y poner hay emisarios que escuchan a Estados Unidos ”. Victor Shokin se ha quejado anteriormente de la presión sobre sus actividades por parte de Joe Biden en la investigación del caso Burisma y escribió una declaración a la Oficina de Investigación del Estado sobre la divulgación de una información secreta por parte del personal de NABU y la filtración de datos personales de Shokin a la embajada de Estados Unidos en Ucrania.

El 10 de septiembre de 2020, Estados Unidos impuso sanciones a Andriy Derkach, entre otros agentes rusos, por intentar influir en el proceso electoral estadounidense.

La autoridad legislativa

Deberes

realizar operaciones policiales y de investigación;
la realización de la averiguación previa al juicio de los delitos penales que correspondan a su jurisdicción u otra, definida por la ley;
buscar personas virtuosas que estén autorizadas para la ejecución de las funciones estatales y el autogobierno local;
realizar actividades de búsqueda policial y arresto de fondos y otros bienes que puedan ser objeto de compensación, también salvando fondos y otros bienes que fueron arrestados;
interactuar con otros órganos estatales, órganos de autogobierno local y otros sujetos para el desempeño de sus funciones;
realizar trabajo informativo y analítico;
brindar seguridad personal a los trabajadores del Buro Nacional y otras personas que determine la ley;
bajo confidencialidad y voluntariado, brindando cooperación con personas que denuncien sobre corrupción;
informar sobre su actividad e informar a la sociedad sobre los resultados de su trabajo.

Derechos

abrir casos de investigación basados en el decreto que sea aprobado por el jefe de la subunidad correspondiente del Buró Nacional y realizar actividades de investigación transparentes y tácitas;
de acuerdo con la decisión del jefe acordada con un fiscal, exigir implementaciones investigativas y penales a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley;
debido a la decisión del jefe de la subunidad estructural de NABU de exigir declaraciones sobre la propiedad, ingresos, gastos, obligaciones financieras de las personas, declaraciones sobre los fondos que utilizan el presupuesto estatal de Ucrania, la disposición de la propiedad estatal o comunal. La NABU tiene acceso directo a sistemas públicos automatizados de información y referencia, registros y banco de datos, utiliza los medios de comunicación del estado, las redes de conexiones especiales y otros medios técnicos;
buscar documentos y otras fuentes materiales de información que sean necesarias para prevenir, identificar, interrumpir e investigar los delitos penales, en particular los que consistan en información limitada;
de acuerdo con la decisión del titular o de su vice que sea aprobada por el fiscal, recibir información de los bancos, depositarios, instituciones financieras y otras, interprecios y organizaciones sobre operaciones, cuentas, aportes, negocios de persona natural y jurídica;
sobre la base de la decisión del tribunal correspondiente de sellar archivos, cajas registradoras, locales (excepto lugares para vivir) u otros almacenes, los tomó bajo protección, también para sacar los artículos y documentos en el orden que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal;
atraer a especialistas y expertos calificados de cualquier institución, organización, organismo de control y financiero de forma voluntaria, incluidas las condiciones contractuales;
sobre la base de la decisión escrita del jefe o vicepresidente de la NABU acordada por el fiscal, crear grupos de investigación comunes que incluyan a trabajadores operativos y de investigación;
para ingresar libremente a los órganos estatales, los órganos de autogobierno local y una zona de control aduanero proporcionando un certificado judicial, también para ingresar libremente a los cuerpos e instituciones militares, puestos fronterizos de Ucrania proporcionando la disposición por escrito del jefe o su vicio;
utilizar medios de transporte que pertenezcan a personas físicas y jurídicas (excepto medios de transporte de representaciones diplomáticas, consulares y otras representaciones de estados y organizaciones extranjeras, vehículos especiales con reembolso adicional de pérdidas;
remitir a los órganos estatales, los órganos de autogobierno local obligatorios para la consideración de propuestas y recomendaciones por motivos y condiciones de eliminación que promuevan delitos penales, así como recibir información sobre su consideración durante 30 días;
cooperar con las personas físicas incluida la base contractual y ceñirse a las condiciones de voluntariedad y confidencialidad de estas relaciones, para estimular material y moralmente a las personas que brindan asistencia;
demandar en caso de reconocimiento de nulidad de convenios;
para crear sistemas de información y llevar una cuenta operativa;
portar, portar y utilizar armas de fuego y medios especiales, así como realizar actividades de influencia física;
expedir armas de fuego, medios especiales de protección individual y notificaciones sobre el peligro para las personas protegidas;
cooperar con los órganos competentes de estados extranjeros, organizaciones internacionales;
recibir materiales proporcionados en el marco de la asistencia de derecho internacional de las autoridades fiscales y del Ministerio de Justicia;
actuar como representante de los intereses del estado durante la actuación en la gestión de casos de la búsqueda policial, arresto, confiscación y devolución de la propiedad apropiada a Ucrania, la defensa de los derechos e intereses del estado, y también para atraer asesores legales para tales fines ;
plantear la cuestión del establecimiento de las condiciones especiales (incluida la cuestión de la clasificación de la ubicación) en los lugares de encarcelamiento para las personas que cooperan con la NABU

Relación con otros organismos anticorrupción

NABU es una de las tres instituciones pilares de lucha contra la corrupción en Ucrania, creada después del Euromaidan .

Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción

La Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción busca 'dar forma e implementar una política anticorrupción mientras crea un entorno propicio para la prevención de la corrupción'. Si bien la NABU se centra en la aplicación de la ley, la NACP da forma a las políticas y desarrolla regulaciones que ayudan a prevenir la corrupción y garantizan el cumplimiento.

Es responsable de verificar la exactitud de las declaraciones de activos e ingresos de los funcionarios gubernamentales. En julio de 2016, su representante de la sociedad civil, Ruslan Riaboshapka , criticó el proceso de contratación y dijo que la agencia estaba eligiendo a los candidatos con la puntuación más baja.

Fiscalía Especializada Anticorrupción

La Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) apoya y supervisa las investigaciones penales iniciadas por la NABU, elaborando acusaciones y llevándolas a los tribunales.

Control sobre la oficina

El control directo de la oficina lo lleva a cabo la comisión parlamentaria de lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción.

El director de NABU

informa al presidente, Verkhovna Rada, y al gabinete sobre cuestiones clave en el funcionamiento de la NABU y sus centros regionales, sobre la ejecución de las tareas asignadas, el cumplimiento de la ley, los derechos y libertades de las personas;
todos los años en febrero y agosto presenta un informe escrito al presidente, Verkhovna Rada, y al gabinete de ministros sobre las operaciones de la NABU durante los seis meses anteriores.

Cada año, la Comisión de Control Externo proporciona una evaluación independiente de la actividad de la NABU. Hay tres miembros de la comisión:

Buromenskyi Mykhailo (del Gabinete de Ministros de Ucrania) - nombrado para el cargo el 26 de mayo de 2017;
Vasylenko Volodymyr (de Verkhovna Rada) - nombrado para el cargo el 7 de junio de 2018;
Zhebrivskyi Pavlo (del presidente de Ucrania) - nombrado para el cargo el 19 de junio de 2018).

Para asegurar la transparencia y el control civil sobre la NABU se creó el Consejo de Control Civil. Cuenta con 15 miembros que deben realizar un examen basado en un concurso abierto y transparente.

El 5 de junio de 2015 se realizó la primera votación electrónica abierta para los candidatos al Consejo de Control Civil. Debido a los resultados de la votación electrónica, se eligieron 15 miembros que representan a 6 organizaciones de la sociedad civil. Después de las elecciones al Consejo de Control Civil, sus miembros han elegido a Vitalii Shabunin como jefe del consejo. Luego, el voto electrónico fue definido como ilegal por el reclamo de Sh. Aliev, pero la reclamación no se llevó a cabo hasta el final de la cadencia.

El segundo Consejo de Control Civil que estuvo encabezado por Roman Maselko y comenzó a funcionar el 31 de mayo de 2017. La secretaria del segundo Consejo de Control Civil se convirtió en Halyna Yanchenko. Entre los desafíos a los que se enfrenta la segunda CCC se encuentran la finalización de la formación de comandos, la organización funcional del trabajo de las administraciones territoriales locales, el aumento del número de investigaciones, la finalización de la etapa de revisión judicial de las implementaciones de NABU. Esa votación también se definió como ilegal por el reclamo de O.Shevchyk, pero el reclamo no se llevó a cabo hasta el final de la cadencia.

Las elecciones al III Consejo de Control Civil se llevaron a cabo el 30 de mayo de 2018. La titular del Consejo pasó a ser Tetiana Locatska.

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