Khalid bin Mahfouz - Khalid bin Mahfouz
Khalid bin Mahfouz | |
|---|---|
| Nació |
26 de diciembre de 1949 |
| Fallecido | 16 de agosto de 2009 (59 años) |
| Ocupación | Inversor |
| Valor neto | $ 3.2 mil millones de dólares |
| Sitio web | http://www.binmahfouz.info |
Khalid bin Mahfouz (26 de diciembre de 1949 - 16 de agosto de 2009) ( árabe : خالد بن محفوظ ) fue un multimillonario, banquero, empresario, inversor de Arabia Saudita y ex presidente del National Commercial Bank (NCB). Khalid es hijo de Salem Bin Mahfouz, un empresario saudí que pasó de ser un cambista de poca monta a convertirse en el fundador del NCB, el primer banco saudí privado.
Con una riqueza personal estimada en alrededor de $ 3,2 mil millones, Bin Mahfouz ocupó el puesto 24 en la lista de la revista Arabian Business de los árabes más influyentes del mundo en 2008. En el mismo año, Bin Mahfouz ocupó el puesto 214 en la Lista de multimillonarios de Forbes.
Después de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, en los que 15 de los 19 secuestradores eran saudíes, se sospecharon considerablemente los financistas y organizaciones benéficas sauditas como fuentes de financiación del terrorismo y Khalid Bin Mahfouz enfrentó acusaciones en libros, periódicos y revistas de que él y su familia había canalizado dinero a Al Qaeda.
Biografía
Khalid bin Mahfouz era el segundo hijo mayor de Salem Ahmed bin Mahfouz , un saudí que pasó de ser un cambista analfabeto al fundador del primer banco de su país, el Banco Comercial Nacional de Arabia Saudita (NCB). Salem Ahmed se convirtió entonces en el banquero personal de la familia real saudí . En algún momento de la década de 1980, entregó la administración de NCB, el banco más grande del país, a Khalid.
En la década de 1970, Khalid bin Mahfouz compró y vivió en una casa estilo castillo de $ 3,5 millones, más tarde llamada "Versailles", en el área de River Oaks en Houston. También compró un rancho de cuatro mil acres (16 km²) a lo largo del río Trinity en el condado de Liberty, Texas , cerca del rancho de James Bath . Según los informes, otra de sus propiedades, que descansa sobre 121 acres, se puso a la venta en una subasta el 11 de abril de 2013 con un precio de orientación de 2,4 millones de euros.
En 1990, Khalid bin Mahfouz adquirió la ciudadanía irlandesa mediante procedimientos de inversión interna.
Bin Mahfouz estaba casado y tenía tres hijos. Su patrimonio neto personal fue de $ 3.2 mil millones en 2006, lo que lo convirtió en una de las personas más ricas del mundo en ese momento; Se estimaba que la fortuna de su familia valía más de 4.000 millones de dólares.
Controversias y denuncias
Presunto cuñado de Osama bin Laden
Esta acusación provino de personas de alto perfil, autores de libros y periódicos muy respetados en los EE. UU. Y Europa, como The Wall Street Journal y The Washington Post . Todo resultó estar basado en información falsa. Por ejemplo, James Woolsey , ex director de la CIA , testificó ante un subcomité del Congreso que Khalid Bin Mahfouz era cuñado de Osama Bin Laden . Más tarde le dijo a Los Angeles Times: "No sé qué decir, aparte de que había algo de confusión, pero nunca quise referirme a la hermana de Bin Mahfouz". "
The Wall Street Journal emitió una corrección. "Ninguna de las hermanas de Khalid bin Mahfouz está, ni ha estado nunca, casada con Osama bin Laden" ".
$ 225 millones de multa por escándalo del BCCI
Bin Mahfouz era un director no ejecutivo del Bank of Credit and Commerce International , un conglomerado financiero que luego fue condenado por lavado de dinero , soborno , apoyo al terrorismo , tráfico de armas y muchos otros delitos. Mahfouz poseía personalmente una participación del 20% en BCCI. Fue acusado de fraude por un gran jurado del estado de Nueva York, pero negó cualquier culpabilidad. Los cargos de fraude se resolvieron por $ 225 millones en lugar de multas. Bin Mahfouz ha afirmado que simplemente se decidió por una decisión comercial en lugar de utilizar recursos para seguir luchando.
Donaciones a Osama bin Laden en 1988
El libro de Craig Unger House of Bush, House of Saud afirma que bin Mahfouz donó más de 270.000 dólares a la organización islamista de Osama bin Laden a petición del hermano de Osama, Salem bin Laden . El abogado de Bin Mahfouz declaró: "Esta donación fue para ayudar a la resistencia patrocinada por Estados Unidos a la ocupación soviética de Afganistán y nunca tuvo la intención ni, según el conocimiento de Sheikh Khalid, nunca se usó para financiar ninguna 'extensión' de ese movimiento de resistencia en otros países. países."
Presunta financiación de la OCN de al-Qaeda
Khalid bin Mahfouz ha negado que NCB, su banco, haya estado involucrado en la financiación de un grupo de al-Qaeda . Según los informes, los empresarios sauditas de alto rango transfirieron millones de dólares a través de NCB a organizaciones benéficas que operan como frentes de al-Qaeda. Mahfouz afirma que no podría haber estado al tanto de todas las transferencias bancarias que se realizan en el banco, y que no habría permitido tales transacciones si hubiera sabido que se estaban llevando a cabo.
Además, Forbes informa:
[E] n 1999, el gobierno [saudí] intervino, comprando una participación controladora del 50% de NCB de Khalid por al menos $ 1 mil millones, en parte utilizado para borrar la deuda de Khalid de los libros. Khalid y su familia retuvieron el 34% de la propiedad, pero volvió a renunciar a sus puestos directivos. . . El alcance de la mala gestión de Khalid en NCB permanece oculto. NCB no ha emitido cifras auditadas desde 1998, pero reconoció el año pasado que las provisiones para préstamos incobrables en 1999 y 2000 alcanzaron $ 934 millones, cubriendo el 86% de su deuda dudosa.
Los altos funcionarios de los BCN niegan con vehemencia la existencia de esta auditoría.
Finalmente ganó una serie de demandas contra escritores que lo habían acusado de apoyar el terrorismo, con una notable excepción de Rachel Ehrenfeld . Ehrenfeld, autora de Funding Evil y ciudadana estadounidense con sede en Nueva York, no había escrito ni comercializado su libro a nivel internacional y se negó a reconocer la jurisdicción de la corte inglesa sobre su caso, alegando en cambio que Mahfouz estaba usando el Tribunal Superior de Justicia para turismo de difamación . Su negativa dio lugar a que la jueza Eady en el Tribunal Superior diera una sentencia en rebeldía contra ella en 2005. Se ordenó a la Dra. Ehrenfeld que se disculpara, destruyera todas las copias de su libro y le pagara 230.000 dólares en daños. La Legislatura del Estado de Nueva York , sin embargo, aprobó una ley que impide los juicios de ser forzada mediante una protección mayor contra los juicios por difamación en los países cuyas leyes son incompatibles con la libertad de expresión que otorga la Constitución de los Estados Unidos.
El jeque Mahfouz reconoció haber hecho una contribución a Al Qaeda durante la época de la ocupación soviética de Afganistán.
Fundación Muwafaq
Khalid bin Mahfouz ayudó a establecer una organización benéfica llamada Fundación Muwafaq, cuyo término árabe significa "bendito alivio" en árabe. Él financió esta organización benéfica con $ 30 millones y puso a su hijo mayor, Abdulrahman bin Mahfouz , en la junta directiva. En octubre de 2001, el Departamento del Tesoro de EE. UU. Nombró a la Fundación Muwafaq, una organización benéfica dedicada al alivio del hambre, como una organización tapadera . Ni Khalid ni Abdulrahman fueron acusados por Estados Unidos de financiar el terrorismo; sin embargo, Yasin al-Qadi , un ciudadano saudí contratado para dirigir la organización benéfica, fue nombrado partidario del terrorismo y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló sus activos.
Designación de la ONU
Ha habido numerosas denuncias de que Khalid bin Mahfouz ha sido nombrado financiador del terrorismo por las Naciones Unidas . La controversia surge de un informe preparado por el investigador francés Jean-Charles Brisard y su agencia de investigación, el JCB Consulting Group , para el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en diciembre de 2002. En este informe, Khalid figuraba entre los siete " principales patrocinadores sauditas individuales de al Qaeda ".