Autoridad de Supervisión y Información Financiera (Ciudad del Vaticano) - Supervisory and Financial Information Authority (Vatican City)
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La Autoridad de Supervisión y Información Financiera (en italiano : Autorità di Vigilanza e Informazione Finanziaria , o ASIF ), anteriormente conocida como Autoridad de Inteligencia Financiera (en italiano : Autorità di Informazione Finanziaria , o AIF ) es una institución vinculada a la Santa Sede y canónica y Persona jurídica civil del Vaticano establecida por el Papa Benedicto XVI el 30 de diciembre de 2010. El primer laico en servir como presidente de la AIF fue René Brülhart .
Resumen e historia
La autoridad, según el nuevo Estatuto aprobado por el Papa Francisco el 15 de noviembre de 2013, es la autoridad competente de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano a cargo de la inteligencia y supervisión financiera, incluida la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML / CFT) y supervisión prudencial de las entidades que desarrollan actividades financieras con carácter profesional, según establecen los artículos 2 y 52 de la Ley Vaticana n. XVIII de 8 de octubre de 2013.
El 5 de junio de 2014, el Papa Francisco nombró a Tommaso Di Ruzza, consejero legal de la Santa Sede y alto funcionario encargado de los asuntos legales e internacionales de la autoridad desde el inicio de sus funciones en 2011, como vicedirector interino de la autoridad y también completamente sustituyó a los miembros de la Junta de la autoridad. A 5 de junio de 2014, los miembros del Consejo son: Dra. Bianca Maria Farina, directora general de la compañía de seguros italiana Poste Vita ; Dr. Marc Odendall, consultor financiero para el sector filantrópico en Suiza ; Joseph Yuvaraj Pillay, presidente de la junta de consultores del presidente de la República de Singapur ; y el Dr. Juan Zarate , asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, DC
En 2013, la AIF se convirtió en miembro de pleno derecho de Egmont Group , una red internacional de Unidades de Inteligencia Financiera . En 2019, AIF fue excluida del Grupo Egmont por no garantizar la seguridad de los datos, sin embargo, fue readmitida poco después de que esas preocupaciones se abordaran en un acuerdo entre la AIF y el Promotor de Justicia de la Ciudad del Vaticano .
La AIF tiene su sede en el Palazzo San Carlo , Ciudad del Vaticano, cerca de Domus Sanctae Marthae . El 5 de diciembre de 2020, el Papa Francisco aprobó una revisión de la agencia que resultó en cosas como el cambio de nombre. Los nuevos estatutos también redefinieron las funciones del presidente y la dirección de la agencia, así como el establecimiento de una nueva Unidad de Regulación y Asuntos Legales dentro de la organización. Esta nueva agencia dentro de la ASIF maneja todos los asuntos legales, incluida la regulación. También se crearon una Unidad de Supervisión y una Unidad de Inteligencia Financiera dentro de la organización.
Presidentes de la Junta
- Cardenal Attilio Nicora (2011-2014)
- Monseñor Giorgio Corbellini (2014 ad interim )
- René Brülhart (2014-2019)
- Carmelo Barbagallo (desde 2019)
Directores
- Francesco De Pasquale (2011-2013)
- Diputado Alfredo Pallini (2011-2012)
- René Brülhart (2013-2014)
- Adjunto interino Tommaso Di Ruzza (2014-2015)
- Tommaso Di Ruzza (2015-2020)
- Giuseppe Schlitzer (desde 2020)