Investigador de desvío - Diversion Investigator
Investigador de desvío (DI) es el título de un puesto de especialista dentro de la Administración de Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos . La mayoría de los DI son parte del Programa de control de desvío de la DEA y están asignados a varias oficinas de campo de la DEA en los EE. UU. Y en varios países extranjeros. Los DI son responsables de abordar el problema del desvío de productos farmacéuticos controlados y productos químicos regulados de los canales legítimos en los que se fabrican, distribuyen y dispensan. La misión de un DI es ayudar a las industrias farmacéutica y química de los EE. UU. A cumplir con la Ley Federal de Sustancias Controladas (CSA) y otras leyes pertinentes, así como los tratados y convenciones internacionales. Los DI realizan investigaciones para descubrir e investigar las fuentes sospechosas de desvío y emprenden las acciones penales , civiles y / o administrativas apropiadas .
El puesto de DI se conocía originalmente como "Investigador de cumplimiento" y se creó para abordar las responsabilidades reglamentarias de la Oficina de Estupefacientes y Drogas Peligrosas (BNDD) tras la promulgación de la CSA en 1970. Alrededor de 1983-1984, se asignó el puesto su nombre actual. Una diferencia clave entre el puesto de DI y el de Agente Especial de la DEA es que la DEA nunca ha autorizado a los DI (o sus predecesores de Investigadores de Cumplimiento) a portar armas de fuego o realizar actividades tradicionales de aplicación de la ley , como hacer arrestos o controlar informantes. Los agentes especiales de la DEA, por otro lado, son agentes de la ley federal totalmente comisionados. De 1971 a 1995, los DI se clasificaron como serie 1810 (investigador general) dentro del sistema de servicio civil de EE. UU. En otras agencias federales, los investigadores de la serie 1810 realizaron funciones de investigación administrativa, como investigaciones de antecedentes para autorizaciones de seguridad ( Oficina de Administración de Personal y Servicio de Seguridad de la Defensa ) o investigaciones de violaciones de la igualdad de oportunidades de empleo ( Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo ). En 1995, la DEA reclasificó los DI a la serie 1801 (inspección general, investigación, ejecución y cumplimiento) para reflejar la combinación de funciones de investigación penal, civil y administrativa del puesto.
Para cumplir su misión, los DI emplean una amplia gama de actividades de investigación. Una de esas actividades es la investigación (o auditoría) reglamentaria programada de los manipuladores registrados de sustancias controladas . Estas investigaciones sirven para disuadir la desviación a través de la evaluación de los procedimientos de mantenimiento de registros de los registrantes, las salvaguardas de seguridad y el cumplimiento general de la CSA y las regulaciones de implementación. Los manipuladores legítimos de sustancias controladas sujetas a investigación regulatoria incluyen fabricantes, distribuidores (mayoristas), importadores y exportadores de drogas y programas de tratamiento de narcóticos , que son aquellos programas diseñados principalmente para proporcionar metadona a adictos a narcóticos como parte de un programa de tratamiento de adicciones.
Más recientemente, ha habido un impulso creciente para investigar el desvío de sustancias controladas que implica la venta y distribución a través de Internet . El entorno rápidamente cambiante y el aumento de la desviación de sustancias controladas por Internet ha creado la necesidad de que los programas se dirijan a estas fuentes de desviación.
Con frecuencia, los DI están involucrados en investigaciones dirigidas a los infractores registrados a nivel de médico más graves (por ejemplo, médicos, farmacias , etc.) de las leyes y regulaciones de sustancias controladas. Estos solicitantes de registro tienen un historial documentado o sospechado de desvío de drogas / productos químicos hacia el mercado ilícito. Los DI recopilan y analizan la información desarrollada durante sus investigaciones y consultan con el personal de supervisión para determinar si se justifica el enjuiciamiento penal. Los DI trabajan en estrecha colaboración con los agentes especiales de la DEA y los agentes del orden público estatales y locales que brindan asistencia para realizar compras encubiertas y ejecutar órdenes de registro . Los DI también trabajan en estrecha colaboración con los abogados de la DEA, la Oficina de Fiscales de los Estados Unidos y los fiscales estatales y locales . Los DI deben testificar sobre los resultados de sus investigaciones durante los juicios penales, los procedimientos del gran jurado y las audiencias administrativas.
Una función clave del puesto de DI implica mantener el enlace con todos los niveles de la población de solicitantes de registro de medicamentos y productos químicos de EE. UU., Incluidas las industrias farmacéutica y química. Los DI a menudo responden a las preguntas que los registrantes tienen sobre sus responsabilidades bajo la CSA. Muchos DI también se involucran en los programas de alcance comunitario y reducción de la demanda de sus oficinas de campo .
Los DI en el extranjero son expertos en asuntos legales y regulatorios relacionados con narcóticos, sustancias psicotrópicas y productos químicos regulados. Sirven como asesores / consultores de gobiernos anfitriones extranjeros en el establecimiento de programas anti-desvío.