Boris Birshtein - Boris Birshtein
Boris Birshtein | |
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| Nació |
11 de noviembre de 1947 |
| Nacionalidad | canadiense |
| Ocupación | Empresario |
Boris Birshtein , nacido el 11 de noviembre de 1947 en Lituania , es un hombre de negocios y ex presidente de Seabeco, una empresa de inversión y comercio.
Según se informa, Birshtein hizo su fortuna explotando contactos de alto nivel en Rusia tras la caída de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Se dice que emigró a Canadá en 1979. Residió en Canadá hasta 1992, cuando se fue a Zúrich, Suiza .
Carrera de negocios
Inversiones Personales
En octubre de 2019, se informó que Birshtein había realizado una inversión en GEMGOW, una plataforma en línea para el comercio de piedras preciosas.
Grupo Seabeco
Birshtein es el ex presidente de Seabeco Group. Los orígenes de Seabeco Group son inciertos. En octubre de 1993, el Toronto Star citó fuentes rusas que decían que Seabeco fue establecido por la Unión Soviética a fines de la década de 1980 para ayudar a contrabandear dinero estatal hacia el oeste. Informes posteriores afirmaron que Seabeco invirtió en propiedades en Rusia a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, incluido el hotel de lujo Trump Tower de 30 pisos , un complejo de teatros y un gimnasio. También se asoció con Daewoo , un conglomerado surcoreano, en 1987.
En las décadas de 1980 y 1990, Birshtein estuvo cerca de muchas personas prominentes, incluidos varios líderes prominentes soviéticos y posteriormente rusos en la política y la KGB , como el coronel de la KGB Leonid Veselovsky , Georgy Arbatov , Viktor Barannikov , Alexander Smolensky (Baba Shura) de SBS-AGRO JSCB y "OVK" ("Mutual Credit Society" o ruso : «Общество взаимного кредита» ) que formaban parte del "Vienna Black Exchange", Marc Rich , Leonid Kuchma , Igor Makarov e Itera . En 1991, Veselovsky fue responsable de las operaciones comerciales a favor del Kremlin en el extranjero en apoyo del Partido Comunista. Arbatov es fundador y director del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia (ISKRAN) en Moscú, que fue un brazo de los esfuerzos de inteligencia y política exterior del Kremlin contra Canadá y Estados Unidos para apoyar al Comité Central de la Unión Soviética. Unión y más tarde Rusia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética y más tarde Rusia , y la KGB.
Seabeco abrió una oficina en Canadá tras la emigración de Birshtein al país. Según los informes, las filiales rusas de Seabeco incluían una empresa conjunta con el exjefe de la policía de Moscú, una empresa conjunta con sindicatos, una empresa comercial y un banco privado. Seabeco comenzó a reducir sus operaciones canadienses en 1992. Según Steve Shnaider, vicepresidente de Seabeco, esto fue para mover a los trabajadores de Seabeco "más cerca de Rusia".
Se informó que Seabeco en Zurich fue liquidado en 1993 después de acusaciones en Rusia de que estaba involucrado en fraude y lavado de dinero . El ex coronel de la KGB Leonid Veselovsky estuvo trabajando en esta oficina desde principios de agosto de 1991 hasta 1993 cuando se reveló que Veselovsky había sido de la KGB y dejó su trabajo en medio del escándalo.
Conexión a Moldavia
En 1991, Mircea Snegur , ex presidente de Moldavia , nombró a Birshtein para dirigir el Comité de Reconstrucción y Desarrollo del país. También fue contratado para servir como representante de comercio exterior de Moldavia.
Los informes han dicho que Seabeco fue liberado de las obligaciones fiscales en el país como resultado de la posición de Birshtein. La empresa le devolvió el favor estableciendo la primera escuela de negocios internacional de Moldavia.
Birshtein presentó a los miembros del gobierno de Moldavia a ministros de alto nivel en Canadá, incluido Charles McMillan, ex asesor del primer ministro canadiense Brian Mulroney . McMillan ayudó al país a diseñar un programa de reforma del mercado a principios de la década de 1990. El diputado canadiense y ex ministro de Comercio Monte Kwinter dijo una vez sobre la relación de Birshtein con el ex presidente de Kirguistán, Askar Akaev; “Hablas de estar a los pies del presidente, bueno, esos dos eran inseparables”.
Acusaciones de corrupción
En 1993, Birshtein se convirtió en objeto de acusaciones no probadas de que había utilizado a Seabeco para saquear millones de dólares del tesoro del antiguo estado soviético. La investigación se inició a instancias de Boris Yeltsin .
El Toronto Star reveló que la evidencia proporcionada contra Birshtein fue proporcionada por Dmitri Yakoubovski, un ex funcionario del gobierno ruso y ex ejecutivo de Seabeco. Un asistente del fiscal jefe de Moscú dijo en ese momento que "los políticos [estaban] usando la corrupción como arma contra sus rivales".
En abril de 2005, la empresa de Birshtein, Seabeco, fue nombrada por los tribunales de Kirguistán en relación con la presunta malversación de 23 millones de dólares en oro en Suiza. La investigación se inició en abril de 2005, después del derrocamiento popular del líder de Kirguistán Akayev el mes anterior.
Tras su deposición, la justicia kirguisa envió a los fiscales suizos una lista de miembros del séquito presidencial que sospechaba que estaban involucrados en las malas prácticas.
La solicitud se refería a un pedido de 1991 que Akayev hizo para transportar el oro a Zurich, a una cuenta bancaria controlada por una subsidiaria de Seabeco. Las autoridades suizas se negaron a actuar en ese momento, diciendo que la solicitud de cooperación no era lo suficientemente detallada.